Wire fraud — федеральная статья, под которую попадает почти любая схема обмана, если в ней использовались электронные средства связи: письмо, звонок, сообщение, банковский перевод, сайт. Расследования ведут ФБР и налоговая служба (IRS), обвинение предъявляет федеральная прокуратура, и рассматривает такие дела федеральный суд, где правила и ставки отличаются от суда штата Нью-Йорк.
Что вам грозит
Чтобы получить приговор, обвинение должно доказать три вещи: существовала схема обмана, у вас был умысел обмануть, и для её осуществления использовалась связь, пересекающая границы штатов. Каждое письмо, звонок или перевод может стать отдельным пунктом обвинения, поэтому одна история превращается в десятки эпизодов.
Максимальное наказание — до 20 лет заключения по каждому пункту. Если пострадало финансовое учреждение или схема действовала в период чрезвычайного положения, максимум существенно выше. К сроку добавляются штрафы, возмещение ущерба и конфискация имущества. Типичные дела: фишинг и кража финансовых данных, телефонные и телемаркетинговые схемы, финансовые пирамиды и поддельные интернет-магазины, вводящие в заблуждение сообщения инвесторам, схемы с недвижимостью и ипотекой.
Как строится защита
В федеральном деле лучший момент для адвоката — до обвинения. Часто человек узнаёт о расследовании из повестки или визита агентов. На этом этапе Steven Zuck выходит на связь с прокуратурой и следователями от вашего имени, выясняет вашу роль в их версии и работает над тем, чтобы обвинение не было предъявлено или было предъявлено в меньшем объёме.
Если дело уже возбуждено, центральный вопрос — умысел. Обвинение обязано доказать, что вы понимали обманный характер схемы, а не просто выполняли работу, переводили деньги по чьей-то просьбе или сами были обмануты. Вторая линия — доказательства: как изъяты телефоны и компьютеры, были ли законными обыск и доступ к переписке, можно ли требовать исключения доказательств (suppression). Переговоры о снижении обвинения или его прекращении ведутся с опорой на эту работу, а не вместо неё.
Если вы не гражданин США
Федеральный приговор за мошенничество может закрыть путь к грин-карте и гражданству и стать основанием для депортации после отбытия срока. Стивен ведёт и уголовные, и иммиграционные дела и оценивает последствия для статуса до того, как обсуждать сделку о признании вины (plea).
Если вам пришла федеральная повестка или к вам приходили агенты, ничего не объясняйте без адвоката. Позвоните: (646) 606-2757. Первая консультация бесплатна. Офис Zuck Legal PLLC на Брайтон-Бич, говорим по-русски.