Экономическое дело редко начинается с ареста. Сначала приходит повестка о предоставлении документов, письмо от налоговой, звонок следователя, внутренняя проверка на работе. К моменту, когда предъявляют обвинение, у прокуратуры уже месяцы работы, банковские выписки, переписка и показания. Человек к этому моменту часто уже успел навредить себе, пытаясь всё объяснить.
Что вам грозит
Под экономическими преступлениями понимают ненасильственные дела, где, по версии обвинения, деньги или выгода получены обманом или злоупотреблением положением. Это растрата средств компании или клиента; мошенничество, включая страховое, wire fraud и мошенничество с ценными бумагами; взяточничество; отмывание денег; уклонение от налогов; подделка документов; нарушения в корпоративной отчётности. Если сделки проходили через несколько штатов или затронули федеральное регулирование, дело уходит в федеральный суд.
Наказание включает штрафы, возмещение ущерба, конфискацию имущества и заключение. Для врача, бухгалтера, брокера, владельца бизнеса приговор означает ещё и потерю лицензии и профессии. Важно знать: обвинение возможно и без личной выгоды, если прокуратура считает, что вы сознательно участвовали в схеме или помогали ей.
Как строится защита
Самое ценное время — до предъявления обвинения. Пока идёт проверка, адвокат может общаться со следователями от вашего имени, понять, кем вас считают, свидетелем или подозреваемым, и повлиять на то, будет ли дело вообще возбуждено. Поэтому первое правило простое: не разговаривать с проверяющими и следователями без адвоката, не передавать документы по-дружески и не удалять ничего, что может выглядеть как сокрытие.
Дальше идёт работа с материалами. Steven Zuck разбирает финансовые и цифровые доказательства, ищет, где версия обвинения расходится с документами, оспаривает методы расследования и доказательства умысла. Переговоры с прокуратурой о снижении или прекращении дела ведутся, когда у защиты уже есть своя картина событий, а не вместо неё.
Если вы не гражданин США
Обвинение в мошенничестве или другом экономическом преступлении может иметь тяжёлые последствия для иммиграционного статуса: отказ в грин-карте, невозможность получить гражданство, депортация. Сделка о признании вины (plea), выгодная по сроку, способна оказаться губительной для статуса. Стивен ведёт и уголовные, и иммиграционные дела и просчитывает оба направления до того, как что-либо подписывать.
Если вы получили повестку, письмо от следователя или узнали о проверке, позвоните: (646) 606-2757. Первая консультация бесплатна и конфиденциальна. Офис на Брайтон-Бич, говорим по-русски и по-английски.