Заблокированный аккаунт на бирже, повестка от SEC или Министерства юстиции, вопросы следователей о том, откуда пришли монеты и куда ушли, — дела с криптовалютой начинаются тихо и быстро превращаются в уголовные. Для прокуратуры биткоин — это те же деньги, и обвинения здесь те же: мошенничество, отмывание, нарушение законов о ценных бумагах. Отличие в том, что доказательства лежат в блокчейне, и трактуют их не всегда верно.
Какие дела сюда попадают
Уголовные обвинения по цифровым активам обычно выглядят так: инвестиционное мошенничество и обман вкладчиков при выпуске токена, отмывание денег через кошельки и обменники, мошенничество с использованием электронных средств связи (wire fraud), нарушения законодательства о ценных бумагах. В Нью-Йорке отдельная тема — лицензирование: для ведения бизнеса с виртуальной валютой может требоваться BitLicense от Департамента финансовых услуг штата (NYDFS), и работа без неё — отдельный повод для вопросов со стороны властей. Расследования ведут SEC, CFTC, Министерство юстиции; обвинение может быть предъявлено и в федеральном суде, и на уровне штата Нью-Йорк.
Как строится защита
Первое, что делает Steven Zuck, — восстанавливает реальную картину: чьи кошельки, кто контролировал ключи, знали ли вы о происхождении средств, что вы обещали инвесторам и что из этого было правдой. Транзакции в блокчейне видны всем, но их привязка к конкретному человеку — вопрос доказательств, а не факт. Проверяется законность изъятия телефонов и компьютеров, оснований для блокировки средств, содержание повесток. На ранней стадии часто важнее всего правильно ответить на запрос регулятора, чтобы не создать обвинению материал собственными руками. Параллельно решаются вопросы возврата арестованных активов и споры о принадлежности кошельков.
Что делать при повестке или визите агентов
Не отвечайте на вопросы и не пересылайте документы без адвоката. Не удаляйте переписку и не переводите средства между кошельками «на всякий случай»: это будет выглядеть как сокрытие. Сохраните всё, что связано с проектом или сделками, и позвоните адвокату до того, как ответите регулятору.
Если вы не гражданин США
Обвинения в мошенничестве и отмывании — из числа тех, что могут стоить грин-карты или гражданства. Steven Zuck ведёт и уголовные, и иммиграционные дела, поэтому любая сделка о признании вины (plea) проверяется на иммиграционные последствия до её обсуждения с прокуратурой.
Позвоните в Zuck Legal PLLC: (646) 606-2757. Первая консультация бесплатна, офис в Бруклине работает на русском и английском.